GivingTech
Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (CTF)
Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (CTF)
Anti-Bribery and Corruption
Anti-Bribery and Corruption
Sanctions Compliance
Sanctions Compliance
Cyber Security Awareness
Cyber Security Awareness
Insider Trading Compliance
Insider Trading Compliance
Prevention Of Sexual Harassment
Prevention Of Sexual Harassment
Consumer Compliance
Consumer Compliance
רגולציה - הופכים את הציות לפשוט
רגולציה - הופכים את הציות לפשוט
Regulazia Consulting Group מייעצת ומלווה גופים פיננסיים בציות לחובות הרגולציה (Compliance). חברתנו מסייעת לגופים פיננסיים מפוקחים ליישם את הנחיות הרגולציה החלות על פעילותם. לאור מעמדם המיוחד של גופים פיננסיים כ-״שומרי הסף״ של המערכת הפיננסית, פעילות גופים אלה מחייבת לרוב קבלת רישיון ייעודי ועמידה במגוון רחב של הנחיות רגולטריות המסדירות את פעילותם.
View on mobile
