AMPA_Capital
מניעת הלבנת הון ומימון טרור
מניעת הלבנת הון ומימון טרור
סנקציות ומכרזי טרור
סנקציות ומכרזי טרור
הגנה ושמירה על צרכי הלקוח
הגנה ושמירה על צרכי הלקוח
הגנת הפרטיות
הגנת הפרטיות
אבטחת מידע וסייבר
אבטחת מידע וסייבר
מניעת הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה
מניעת הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה
מניעת שוחד ושחיתות
מניעת שוחד ושחיתות
דיני תחרות
דיני תחרות
ממשל תאגידי וחובת דיווח לרגולטור לדירקטורים ונושאי משרה
ממשל תאגידי וחובת דיווח לרגולטור לדירקטורים ונושאי משרה
מניעת הלבנת הון-אורות אדומים בהליך קליטת לקוח
מניעת הלבנת הון-אורות אדומים בהליך קליטת לקוח
ניהול סיכונים בגופים פיננסיים
ניהול סיכונים בגופים פיננסיים
רגולציה - הופכים את הציות לפשוט
רגולציה - הופכים את הציות לפשוט
Regulazia Consulting Group מייעצת ומלווה גופים פיננסיים בציות לחובות הרגולציה (Compliance). חברתנו מסייעת לגופים פיננסיים מפוקחים ליישם את הנחיות הרגולציה החלות על פעילותם. לאור מעמדם המיוחד של גופים פיננסיים כ-״שומרי הסף״ של המערכת הפיננסית, פעילות גופים אלה מחייבת לרוב קבלת רישיון ייעודי ועמידה במגוון רחב של הנחיות רגולטריות המסדירות את פעילותם.
View on mobile
